मनी लॉन्ड्री मामले में ED ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की वीडियोकॉन मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया, समाचार एजेंसी एएनआई ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी। इस साल की शुरुआत में जनवरी में ईडी ने चंदा कोचर और उनके परिवार की संपत्तियों को कुर्क किया था।
ईडी द्वारा कुल 78 करोड़ रुपये की संपत्ति जुड़ी हुई थी। इसमें मुंबई में उनका फ्लैट और उनके पति दीपक कोचर की कंपनी से जुड़ी कुछ अन्य संपत्तियां शामिल हैं।
ED ने पिछले साल फरवरी में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और अन्य के खिलाफ बैंक द्वारा कॉरपोरेट समूह को 3,250 करोड़ रुपये का ऋण देने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट व्यवहारों की जांच के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस मामले में जांच शुरू की गई थी कि क्या ऋण सौदे में कथित रूप से कमबैक किए गए थे और दागी संपत्ति बनाने के लिए हंसे थे।
ईडी के अलावा, कोचर को कई राजस्व और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांचा जा रहा है, जिसमें आयकर विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय शामिल हैं।
यहां उल्लेख करने योग्य बात यह है कि ED का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला CBI द्वारा युगल, धूत और छह अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। सीबीआई का मामला जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 1,875 करोड़ रुपये के छह ऋणों से संबंधित है, जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख थीं और अनुमोदन समिति की प्रमुख सदस्य थीं।
इस साल मार्च में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में उनकी समाप्ति को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एन एम जमादार और न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक ने आईसीआईसीआई बैंक के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि याचिका बरकरार नहीं है क्योंकि यह एक निजी संस्था से संबंधित एक संविदात्मक विवाद था।
नवंबर 2019 में दायर अपनी याचिका में, कोचर ने निजी बैंक की कार्रवाइयों को चुनौती दी कि वह अप्रैल 2009 - मार्च 2018 के बीच बोनस और स्टॉक विकल्पों की गड़बड़ी के लिए विभिन्न राशियों को वसूलने की मांग कर रही हैं, जो कि 3,250 करोड़ रुपये के ऋण देने में उनकी कथित भूमिका के लिए है। वीडियोकॉन ग्रुप जिसका लाभ उसके पति दीपक कोचर को मिला।
ईडी द्वारा कुल 78 करोड़ रुपये की संपत्ति जुड़ी हुई थी। इसमें मुंबई में उनका फ्लैट और उनके पति दीपक कोचर की कंपनी से जुड़ी कुछ अन्य संपत्तियां शामिल हैं।
ED ने पिछले साल फरवरी में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और अन्य के खिलाफ बैंक द्वारा कॉरपोरेट समूह को 3,250 करोड़ रुपये का ऋण देने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट व्यवहारों की जांच के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस मामले में जांच शुरू की गई थी कि क्या ऋण सौदे में कथित रूप से कमबैक किए गए थे और दागी संपत्ति बनाने के लिए हंसे थे।
ईडी के अलावा, कोचर को कई राजस्व और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांचा जा रहा है, जिसमें आयकर विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय शामिल हैं।
यहां उल्लेख करने योग्य बात यह है कि ED का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला CBI द्वारा युगल, धूत और छह अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। सीबीआई का मामला जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 1,875 करोड़ रुपये के छह ऋणों से संबंधित है, जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख थीं और अनुमोदन समिति की प्रमुख सदस्य थीं।
इस साल मार्च में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में उनकी समाप्ति को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एन एम जमादार और न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक ने आईसीआईसीआई बैंक के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि याचिका बरकरार नहीं है क्योंकि यह एक निजी संस्था से संबंधित एक संविदात्मक विवाद था।
नवंबर 2019 में दायर अपनी याचिका में, कोचर ने निजी बैंक की कार्रवाइयों को चुनौती दी कि वह अप्रैल 2009 - मार्च 2018 के बीच बोनस और स्टॉक विकल्पों की गड़बड़ी के लिए विभिन्न राशियों को वसूलने की मांग कर रही हैं, जो कि 3,250 करोड़ रुपये के ऋण देने में उनकी कथित भूमिका के लिए है। वीडियोकॉन ग्रुप जिसका लाभ उसके पति दीपक कोचर को मिला।