मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की संपत्तियों पर छापेमारी की
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके सांताक्रूज स्थित आवास पर छापा मारा है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 6 बजे शुरू हुई छापेमारी अभी भी जारी है। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है। कुंद्रा के आवास समेत अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. इतना ही नहीं जांच एजेंसी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई ठिकानों समेत 15 ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है.
जब ईडी ने घर खाली करने का नोटिस जारी किया
बिटकॉइन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राज कुंद्रा को ईडी ने 3 अक्टूबर को उनका जुहू बंगला और पुणे फार्महाउस खाली करने का नोटिस दिया था। हालांकि, कुंद्रा ने इस नोटिस के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की. बता दें, राज कुंद्रा को इस मामले में जुलाई 2021 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में शहर की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।
मामला क्या है?
साल 2017 में गेन बिटकॉइन नाम से एक निवेश कंपनी लॉन्च की गई थी। बिटकॉइन माइनिंग के लिए लोगों से इस कंपनी में निवेश कराया जाता था। इसके बदले में लोगों को 10 फीसदी का भारी रिटर्न देने का वादा किया गया था. इस पोंजी स्कीम में लोगों ने खूब पैसा लगाया.
लेकिन कंपनी अगले साल तब चर्चा में आई जब इसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं. 2018 और 2019 में महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की. जब ये मामला ईडी तक पहुंचा तो अमित भारद्वाज समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.
इसी बीच इस घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज के अकाउंट से राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन भेजे गए. जिसके बाद राज कुंद्रा का नाम भी इस केस में शामिल हो गया. इन बिटकॉइन की कीमत 150 करोड़ रुपये बताई जा रही है. अब इस मामले में ईडी ने राज कुंद्रा के घर पर छापेमारी की है.
जब ईडी ने घर खाली करने का नोटिस जारी किया
बिटकॉइन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राज कुंद्रा को ईडी ने 3 अक्टूबर को उनका जुहू बंगला और पुणे फार्महाउस खाली करने का नोटिस दिया था। हालांकि, कुंद्रा ने इस नोटिस के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की. बता दें, राज कुंद्रा को इस मामले में जुलाई 2021 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में शहर की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।
मामला क्या है?
साल 2017 में गेन बिटकॉइन नाम से एक निवेश कंपनी लॉन्च की गई थी। बिटकॉइन माइनिंग के लिए लोगों से इस कंपनी में निवेश कराया जाता था। इसके बदले में लोगों को 10 फीसदी का भारी रिटर्न देने का वादा किया गया था. इस पोंजी स्कीम में लोगों ने खूब पैसा लगाया.
लेकिन कंपनी अगले साल तब चर्चा में आई जब इसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं. 2018 और 2019 में महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की. जब ये मामला ईडी तक पहुंचा तो अमित भारद्वाज समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.
इसी बीच इस घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज के अकाउंट से राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन भेजे गए. जिसके बाद राज कुंद्रा का नाम भी इस केस में शामिल हो गया. इन बिटकॉइन की कीमत 150 करोड़ रुपये बताई जा रही है. अब इस मामले में ईडी ने राज कुंद्रा के घर पर छापेमारी की है.